RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO - FASCICOLO II - ANNO 2021 | SEZIONE PRIMA

"Le proposte europee in tema di crypto-assets. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando Bitcoin)?" di Francesca Mattassoglio

Quaderni dell’antiriciclaggio – UIF
N. 16 - Giugno 2021 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Sono ammissibili e idonei a provare i fatti rappresentati i report interni e le evidenze informatiche...........................................

Per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., ...............................

Buoni fruttiferi – Liquidazione

Fideiussione bancaria e modelli NBU / ABI - Competenza delle Sezioni Specializzate ex art. 33 L. 287/1990